ED raid in Bhopal: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने शुक्रवार को भोपाल के कारोबारी संजय विजय शिंदे के ग्राम रातीबड़ और गोवा स्थित ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति और एक पूर्व कर्मचारी के निवास पर भी छापे मारे गए हैं। छापे में ईडी की टीम ने 88 लाख 30 हजार रुपये नकद और कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। यहां पर यह बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में भी शिंदे का नाम सामने आया था। आयकर विभाग ने भी उनके खिलाफ करीब पांच साल पहले कार्रवाई की थी।
ईडी की टीम ने रातीबड़ (भोपाल) स्थित आरपीएम सोनिक एडवेंचर एंड मेसर्स कारवां रिसार्ट परिसर में सर्चिंग की। शिंदे ने हाल ही में इसका सौदा किया है। वहीं गोवा में टीम ने वीएस डेम्पो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड परिसर में सर्चिंग की है। इसके अलावा शिंदे के आवास और उनके एक पूर्व कर्मचारी एवं एक मित्र के घर भी जांच की गई है। उल्लेखनीय है कि शिंदे के खिलाफ अतीत में आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। तब ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित इकाई में हिस्सेदारी और कई संस्थाओं द्वारा उनके सिंगापुर के बैंक खाते में 31 करोड़ रुपये जमा कराने के साक्ष्य पाए गए थे। विभाग ने उनके खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम 2015 के प्रविधानों के तहत कार्रवाई की थी।
Posted By: Ravindra Soni
