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रायपुर में 6.94 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाले में इस्पात कारोबारी हरीश वाधवानी गिरफ्तार
महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस रायपुर ने ओम किरण इस्पात उद्योग के पार्टनर हरीश वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए बिना माल की वास्तविक खरीद-फरोख्त के 6.93 करोड़ रुपये का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पांच माह से फरार आरोपी को पकड़ा गया।
नईदुनिया, प्रतिनधि, रायपुर। कर चोरी और फर्जी बिलिंग से सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआइ) रायपुर ने लगभग 6.93 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) घोटाले के मामले में ओम किरण इस्पात उद्योग के पार्टनर हरीश वाधवानी को पकड़ा है। यह कार्रवाई एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुजीत मलिक के नेतृत्व में की गई।
फर्जी दस्तावेजों के सहारे की गड़बड़ी
जांच में सामने आया है कि आरोपित ने बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-फरोख्त के फर्जी दस्तावेजों और बिलों के आधार पर करोड़ों रुपये का आइटीसी हासिल किया और उसका उपयोग भी किया। डीजीजीआइ ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तारी की है।
कागजी कंपनियों के नेटवर्क से जुटाई आइटीसी
डीजीजीआइ अधिकारियों की जांच में राजफाश हुआ कि ओम किरण इस्पात उद्योग कई अस्तित्वहीन, फर्जी और गैर-संचालित फर्मों के बहुस्तरीय नेटवर्क से जुड़ा था। इन्हीं फर्मों के माध्यम से फर्जी बिल जारी कर अवैध आइटीसी प्राप्त किया जा रहा था। जांच के दौरान जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर-2ए और अन्य दस्तावेजों के विश्लेषण में पाया गया कि बड़ी मात्रा में आइटीसी ऐसे जीएसटी पंजीकरणों से लिया गया था, जिन्हें बाद में विभाग द्वारा निलंबित या निरस्त कर दिया गया।
पांच माह से फरार था आरोपित
अधिकारियों के अनुसार आरोपित पिछले करीब पांच माह से जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने विभिन्न न्यायालयों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी लगाए। मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद डीजीजीआइ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
और गिरफ्तारियां संभव
डीजीजीआइ ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। फर्जी बिलिंग नेटवर्क के अन्य सदस्यों, धन के लेन-देन की श्रृंखला और पूरे सिंडिकेट में शामिल लोगों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
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